Comités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est doté de quatre Comités spécialisés : le Comité d’audit, le Comité des nominations et des rémunérations, le Comité des contrats clés et le Comité RSE.

Comité d'audit

Ce Comité a en particulier pour mission d’assurer (i) le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et (ii) l’efficacité du dispositif de suivi des risques et de contrôle interne opérationnel, afin de faciliter l’exercice par le Conseil de ses missions de contrôle et de vérification en la matière.

Il est composé de quatre membres :

- Éric BRUGUIÈRE (administrateur indépendant) - Président
- Bpifrance Investissement (administrateur)
- Jean-Marc LECHENE (administrateur indépendant)
- Régis COMBALUZIER (administrateur)

Comité des nominations et des rémunérations

Ce Comité a en particulier pour mission d’assister le Conseil dans la composition des instances dirigeantes du Groupe et dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des mandataires sociaux et/ou cadres dirigeants.

Il est composé de trois membres :

- Myriam MAESTRONI (administrateur indépendant) - Présidente
- Bpifrance Investissement (administrateur)
- EDF Pulse Holding (administrateur)

Comité des contrats clés

Ce Comité a en particulier pour mission de procéder à la revue des offres commerciales et contrats sensibles, notamment dans l’hypothèse où leur conclusion s’inscrirait dans le cadre d’une situation de conflit d’intérêt, sur saisine de la Direction Générale, ou du Président du Conseil ou d'un administrateur.

Il est composé de quatre membres :

- Jean-Marc LECHÊNE (administrateur indépendant) - Président
- Luc POYER (administrateur et Président du Conseil)
- Eric BRUGUIERE (administrateur indépendant)
- Myriam MAESTRONI (administrateur indépendant)

Comité RSE

Ce Comité a en particulier pour mission de (i) réfléchir à la dimension RSE des grands sujets débattus en Conseil (croissance, restructuration, innovation, acquisitions, etc.), (ii) solliciter le Président du Conseil pour la prise en compte de la RSE dans la stratégie de l’entreprise afin de créer de la valeur pour elle et ses parties prenantes, (iii) questionner la Direction Générale sur le reporting RSE à titre obligatoire ou volontaire, (iv) consulter les rapports et, le cas échéant, auditionner les experts externes indépendants ayant exprimé un avis sur la performance RSE de la Société (auditeurs, agences de notation, organismes tiers indépendants, etc), (v) suivre la performance RSE et sa montée en puissance progressive au sein du Groupe, (vi) favoriser la réflexion visant à ce que des critères RSE soient utilisés dans le calcul de la part variable de la rémunération des dirigeants et participer à sa mise en œuvre, (vii) revoir et suivre la mise en œuvre de la feuille de route RSE et (viii) assister ou la formuler des recommandations à tout autre Comité sur tout sujet en lien avec les questions RSE.

Il est composé de trois membres :

- Myriam MAESTRONI (administrateur indépendant) - Présidente
- Chart International Holdings Inc.
- Luc POYER (administrateur et Président du Conseil)